Управляющий имуществом российского миллиардера Петра Авена согласился выплатить более 750 тыс. фунтов стерлингов ($963,26 тыс.), чтобы положить конец расследованию дела об уклонении от санкций в отношении бизнесмена, которое продолжалось почти два года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу.
Отмечается, что средства были переданы добровольно. Согласно судебному постановлению, деньги хранились на банковских счетах в HSBC Holdings и Monzo Bank и были переданы властям Великобритании после того, как жена Авена и управляющий имуществом признали, что средства были либо «подлежащей возврату собственностью, либо предназначенными для использования в противоправной деятельности».
Несмотря на то, что Петр Авен не имеет банковского счета в Великобритании, его подозревают в использовании счетов, принадлежащих его жене и фирмам по управлению имуществом в качестве личной «копилки» для своих потребностей.
Петр Авен добивается отмены санкций Великобритании против него, которые были введены против него в марте 2022 года.
Свежие комментарии